Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich, radzi aby szukając dostawcy usług finansowych, w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dany podmiot ma licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Należy także pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem.
Standard IDM dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML
Suplement do Standardu Weryfikacji Klienta Doświadczonego
Standard dokumentacji dotyczącej wykonywania usługi funkcji agenta emisji
Standard w zakresie kalkulacji tzw. „znaczącej wartości” transakcji
Standard weryfikacji klienta doświadczonego
Porozumienie IDM i RBD w sprawie rozrachunku na bazie netto