Szkolenie OKI – Osobiste Konta Inwestycyjne w firmie inwestycyjnej
Informacje podstawowe
Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) to nowy instrument długoterminowego inwestowania, który otwiera przed firmami inwestyjnymi, domami maklerskimi i bankami nowe możliwości produktowe oraz biznesowe. Podczas szkolenia omówimy praktyczne aspekty wdrożenia i prowadzenia OKI – od konstrukcji prawnej i podatkowej, przez ofertę produktową i marketing, po wyzwania operacyjne oraz obowiązki sprawozdawcze. Uczestnicy otrzymają również praktyczną checklistę przygotowania organizacji do uruchomienia produktów opartych o OKI. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, działów prawnych, compliance, operacyjnych, produktowych oraz sprzedażowych firm inwestycyjnych i banków zainteresowanych wykorzystaniem potencjału nowych regulacji.
Koszt udziału
Ceny Early Birds (10.06 – 17.06.2026 r.):
590 zł netto (I. osoba)
390 zł netto (kolejne osoby)
Cena regularna (17.06 – 22.06.2026 r.):
790 zł netto (I. osoba) 590 zł netto (kolejne osoby)
Program
Zakres tematyczny
- Zasadnicza konstrukcja OKI
- Zawieranie umowy o OKI (zasady, wymogi i procedury)
- Umowa parasolowa i koordynator OKI. Możliwości „dosprzedaży” produktów inwestycyjnych w ramach OKI przez banki krajowe.
- Marketing produktów OKI.
- Wypłaty transferowe w ramach działalności maklerskiej.
- Wycena i ustalanie średniej wartości aktywów – wybrane zasady i wyzwania operacyjne
- Sprawozdawczość podatkowa i operacyjna – podział pomiędzy firmę inwestycyjną i inwestora (inwestującego) (zarys)
- Checklista przygotowania regulacyjnego firmy inwestycyjnej do wdrożenia produktów OKI (zarys)
Prelegenci
Michał Karwasiński
Michał Karwasiński jest radcą prawnym, posiadającym blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze rynku kapitałowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w zagadnieniach regulacyjnych i technologicznych. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w wydziale nadzoru finansowego nad domami maklerskimi, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.
Jakub Szpringer
Jakub Szpringer to radca prawny, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Przed założeniem KSZ Smart Legal doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się obsłudze branży finansowej oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się także w procesach emisji papierów wartościowych oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Partnerzy
