Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w firmie inwestycyjnej dla kadry kierowniczej”
Informacje podstawowe
Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w firmie inwestycyjnej dla kadry kierowniczej” to intensywne, praktyczne spotkanie stworzone z myślą o osobach, które realnie odpowiadają za nadzór nad obszarem AML – członkach zarządów i rad nadzorczych. W obliczu rosnących wymagań regulacyjnych i coraz większej odpowiedzialności osobistej, wiedza w tym zakresie przestaje być opcją – staje się koniecznością.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać ryzykiem AML na poziomie strategicznym, jak interpretować raporty AMLRO oraz jak podejmować decyzje w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Szczególny nacisk zostanie położony na odpowiedzialność organów, relacje z nadzorem oraz praktyczne aspekty kontroli i zarządzania kryzysowego. Nie zabraknie również omówienia roli kultury organizacyjnej, systemów whistleblowing oraz aktualnych wyzwań związanych z sankcjami i ryzykiem geopolitycznym.
Szkolenie spełnia wymogi Komunikatu nr 92 dotyczącego obowiązków szkoleniowych wynikających z ustawy AML, co czyni je nie tylko wartościowym merytorycznie, ale również istotnym z punktu widzenia zgodności regulacyjnej.
Koszt udziału:
- Early Birds (6.05 – 13.05.2026 r.): 590 zł netto (I osoba), 390 zł netto (kolejne osoby)
- Cena regularna (14.05 – 19.05.2026 r.): 790 zł netto (I osoba), 590 zł netto (kolejne osoby)
Program
Zakres tematyczny
- Odpowiedzialność osobista organów – kiedy odpowiedzialność administracyjna za AML dotyczy bezpośrednio członków zarządu i rady nadzorczej, obejmując sankcje finansowe, funkcjonalne i reputacyjne.
- System AML jako element ładu korporacyjnego – AML jako część zarządzania ryzykiem i strategii biznesowej, z kluczową rolą zarządu w określaniu apetytu na ryzyko i zatwierdzaniu macierzy ryzyka.
- Jak czytać raport AMLRO – interpretacja raportów kwartalnych i rocznych, różnice między wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi oraz pytania, które zarząd powinien zadawać AMLRO.
- Sankcje, PEP i ryzyko geopolityczne – strategiczne decyzje dotyczące jurysdykcji, klientów wysokiego ryzyka i ekspozycji sankcyjnej oraz ich wpływ na reputację i ciągłość biznesu.
- Kontrola KNF – czego faktycznie oczekuje nadzór, jak wygląda praktyka kontroli oraz jaką rolę odgrywa zarząd w komunikacji z organem.
- Kultura organizacyjna i sygnaliści – powiązanie AML z systemem whistleblowing, ochrona sygnalistów i budowanie kultury wczesnego wykrywania nieprawidłowości.
- Scenariusze kryzysowe – podejmowanie decyzji zarządczych w sytuacjach podwyższonego ryzyka (blokada środków, presja medialna, kluczowi klienci wysokiego ryzyka).
- Checklista zarządcza AML – praktyczne wnioski i minimalny standard nadzoru AML dla zarządu i rady nadzorczej
Prelegenci
Piotr Falarz
Piotr is an advocate specialising in anti-money laundering regulations in both financial and non-financial markets. He also advises clients on issues related to unfair competition and cybercrime. He assists clients in internal investigations, including investigations and proceedings conducted by regulatory authorities, and supports them by designing and implementing preventive measures such as anti-corruption programmes, AML/CFT procedures, and instructions on crisis management aimed at minimising the effects of business disruption, for example as a result of a cybercriminal attack. Piotr is a regular speaker at conferences and other events dedicated to anti-money laundering and cybersecurity and has authored many publications on anti-money laundering regulations. In 2024, he launched the AML/CFT Observer on LinkedIn, where he publishes the latest information and comments on changes in AML regulations in Poland and the European Union.
Partnerzy
Partner merytoryczny
Kontakt
Katarzyna Kacprzak